北京首例“套路贷”案敛财逾1.7亿，个别公证员、律师参与：永旺彩票购彩大厅

北京首例“套路贷”案入选北京扫黑除恶典型案例。9月10日，北京市高级人民法院第3次通报扫黑除恶专项斗争工作情况并发布涉及“套路贷”“劳务黑中介”“村霸”“非法讨债”“黑物业”等5个典型案例。北京高院指出，首例“套路贷”涉黑案被告人有组织地针对老年人等群体实施“套路贷”，还拉拢个别公证员、律师共同参与犯罪，欺骗老年人办理房屋抵押公证文书，并以软硬兼施方式强行“腾房”，造成数十名被害人经济损失1.7亿余元，部分被害人无家可归。2020年是为期三年的扫黑除恶专项斗争收官之年。

北京高院副院长、扫黑办主任蓝向东通报，截至8月31日，北京法院共受理涉黑涉恶一审案件176件887人（涉黑4件62人，涉伞12件12人），审结162件803人（涉黑2件32人，涉伞9件9人）；二审共受理涉黑涉恶案件99件560人，审结81件424人。全市法院依法判处追缴、罚没、退赔财产6亿余元，共发送扫黑除恶司法建议147篇，收到回函110篇。前述“套路贷”案情显示，2013年9月至2018年9月，被告人林国彬通过实际控制的公司，以吸收股东、招收业务人员的方式，逐步形成层级明确、人数众多的黑社会性质组织，以办理房屋抵押借款为名，诱骗被害人在公证处办理售房委托等公证，恶意制造违约事项，利用公证书将被害人房产擅自过户至该组织控制之下，后采用暴力、威胁及其他“软暴力”手段非法侵占被害人房产，通过向第三人出售、抵押或采用虚假诉讼等方式，将骗取的房屋处置变现，造成数十名被害人经济损失1.7亿余元。

北京三中院经审理认为，林国彬黑社会性质组织为获取巨额经济利益，以暴力、威胁及其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，且在民间借贷领域形成重大影响，严重破坏首都社会经济秩序。法院最终以组织、领导黑社会性质组织罪等5项罪名判处林国彬无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪等罪名判处韩文军等24人有期徒刑二十年至四年不等，并处没收个人全部财产或罚金。澎湃新闻注意到，该案是扫黑除恶专项斗争开展以来北京法院审理的首例“套路贷”涉黑案。“本案中林国彬等被告人有组织地针对老年人等群体实施‘套路贷’违法犯罪行为，给被害人造成巨额经济损失，并通过暴力、‘软暴力’手段对被害人形成心理强制、威慑，实现‘套路敛财、以商养黑’的目的。

该组织还拉拢个别公证员、律师共同参与犯罪，极大增加了犯罪的隐蔽性。”北京高院在阐述典型意义时指出，有的“套路贷”犯罪团伙成员与个别公证员、律师串通勾结，重点瞄准老年人群体，欺骗其办理房屋抵押公证文书，并以软硬兼施方式强行“腾房”。被害人直至被清房时，才知道其房屋已经被出售过户。这类“套路贷”犯罪致使部分被害人无家可归，严重破坏了首都经济和社会安定。

通报显示，截至目前北京法院共严惩林国彬团伙“套路贷”涉黑案、张东恶势力案、杨明东恶势力案等25件金融放贷类涉黑涉恶案件。在严惩的同时，北京三中院还深入调研案件背后涉及的公证、律师等行业存在的监管漏洞，向相关部门和行业协会先后发出10篇司法建议。

朝阳法院在审理“套路贷”涉恶案件过程中，集中向公安机关发送司法建议，及时发现、处理“套路贷”犯罪。蓝向东表示，在提高审判效率、加快审理进度的同时，北京法院还将进一步严格落实“案不漏人、人不漏罪、罪不漏证”要求，坚决做到“打准打实”、宽严有据，坚决把好案件质量最后一道关口。

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